Le Conseil de l`Europe(CdE) a invité l`Arménie à développer une politique nationale efficace pour enquêter et poursuivre le blanchiment d`argent. A déclaré ceci a été le premier rapport publié le 28 Janvier, le 5e d`évaluation mutuelle de MONEYVAL xcelle-qui recommande un plan d`action pour combler les lacunes du rapport.
Les experts du CdE ont révélé de graves lacunes dans l`enquête et la poursuite du blanchiment de capitaux en Arménie et ont encouragé l`autorité à prendre des mesures immédiates pour assurer que les efforts d`application de la loi qui sont totalement en rapport avec les risques encourus par le blanchiment d`argent du pays.
Le plus grand danger en termes de blanchiment d`argent comprend la fraude, l`évasion fiscale, la contrebande et le vol.
"La fraude, l`évasion fiscale, le détournement contrebande et les menaces qui posent le plus élevé en termes de blanchiment d`argent. Dans l`économie arménienne, le secteur bancaire et l`immobilier sont les plus vulnérables aux secteurs de blanchiment d`argent. Les renseignements financiers sont recueillies de façon très efficace, mais l`application de la loi ne fait pas souvent l`utilisation efficace de celui-ci à développer des preuves, trace, saisir et confisquer les produits du crime de blanchiment d`argent », dit la déclaration.
Plus tôt dans la Global Competitiveness Report 2014 il a été dévoilé le monopole de l`oligarchie contrôlée en Arménie, se classant 105e parmi 144 pays dans l`ancienne nation soviétique en termes de l`efficacité de la politique antitrust.
AzVision.az évoque que Global Financial Integrity a révélé que environ 1,25 milliard a été sorti de l`Arménie en 2012. Il est de 63 millions $ de plus que le chiffre en 2011.
Le flux financiers illicites en provenance des pays en développement: de 2003 à 2012 Rapport affirmé que l`Arménie fait face à près de 7,5 milliards $ de trésorerie emporter illégale sur la période 2003-2012, en raison de la corruption du gouvernement, l`évasion fiscale et autres transactions financières illicites.
Said Musayev, rédacteur responsable pour AzVision en français
Conseil de l`Europe exhorte l`Arménie pour lutter contre le blanchiment d`argent - infos sensetionnel
30 Janvier 2016
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