Le ministère américain de la Justice a inculpé une femme soupçonnée de blanchir de l'argent en utilisant des Bitcoins et d'autres cryptomonnaies afin de financer Daech.
Zoobia Shahnaz, âgée 27 ans, a été arrêtée mercredi. Selon le portail du ministère, entre mars et juillet, la femme obtenait des prêts avec de faux documents et achetait des Bitcoins. Au total, elle a réussi à blanchir environ 85.000 dollars destinés au soutien du terrorisme.
Selon des responsables fédéraux, après que la femme a blanchi de l'argent au Pakistan, en Chine et en Turquie, elle a «prévu d'aller en Syrie et de rejoindre Daech».
Zoobia Shahnaz a été arrêtée en juillet, au moment où elle cherchait à se rendre en Syrie. Bien qu'elle nie sa culpabilité, elle est menacée de 30 ans de prison.
Auparavant, la présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, a mis en garde contre l'aspect hautement spéculatif du Bitcoin et souligné que l'une des missions de la Fed était de s'assurer que les banques sous sa supervision «surveillent de manière appropriée » les éventuelles opérations de blanchiment d'argent dont elles sont responsables. (Sputnik)
Une New-Yorkaise soupçonnée de soutenir Daech avec des Bitcoins
15 Décembre 2017
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Alors que la valeur du Bitcoin s'envole vers de dangereux sommets, des criminels semblent faire des affaires avec cette monnaie virtuelle parfois même utilisée pour financer les terroristes de Daech.
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