Plus tôt, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié la base de données «Panama Papers» avec les données de plus de 320.000 personnes et sociétés offshore, dans son ensemble - 11,5 millions de documents. Les « Documents panaméens » contiennent les noms des 37 citoyens de la République d'Arménie, y compris la principale force exécutive de la RA, le général Mihran Poghosyan, ambassadeur d’Arménie en Russie Vardan Toganian, propriétaire de l'entreprise, « Nous - le centre de conseil juridique » Mikael Avetisyan, professeur de l’Université d'ingénierie d’Arménie, académicien Harutyun Terzian et ses partenaires Snar Martirosian, Vardan Kocharyan, Artashes Balian, ainsi que d'autres citoyens de l'Arménie.

Dans cet article, nous allons parler de « l'affaire Panama Papers » de Mihran Poghosyan et de Vardan Toganian et leurs relations avec Serge Sarkissian.

Poghosyan a commencé sa carrière professionnelle au sein du service de sécurité nationale de la République d'Arménie. En juin 2008, le président arménien Serge Sarkissian a signé un décret nommant Poghosyan à la tête du Service assurant l'exécution des actes judiciaires et a été démis de ses fonctions d'huissier en chef en avril 2016.

Selon les documents, Poghosyan était actionnaire de trois sociétés enregistrées au Panama: Sigtem Real Estate Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated et Bangio Invest SA.

Vardan Toganian, ambassadeur d’Arménie en Russie, a été nommé à ce poste en mars 2017 avec le décret de Sarkissian. En 1992-1994, il était expert en chef de la mission permanente de l'Arménie en Russie. En 1994-1995, il a été secrétaire adjoint à l'ambassade d'Arménie en Russie. Depuis 2001, il est président du conseil d'administration d'Eurasian Media Group. Toganian a été mentionné à « Panama Papers », qui comprend des informations sur les sociétés offshore et les personnes qui leur sont liées. En 2014, Vardan Toganian est devenu actionnaire de «Shoghakn» engagé dans le polissage des diamants.

Selon Alexander Okhrimenko, analyste politique ukrainien et président du Centre analytique ukrainien, ouvrir un compte offshore n'est pas un crime.

« Ce n'est pas difficile de faire cela. Les banques ouvrent des comptes aux non-résidents sans aucun problème. Par exemple, si un fonctionnaire a transféré des épargnes personnelles à ce compte, à partir de laquelle il a payé des impôts en Arménie, il n'y a pas de problèmes. Mais s'il a reçu de l'argent d'autres sociétés offshore comme des pots-de-vin, il s'agit d'un crime, mais il est difficile de prouver qu'il est considéré comme un crime s'il mène ses opérations à l'étranger et n'a pas payé d'impôts » a déclaré Okhrimenko.

Ainsi, la connexion de Sarkissian avec Poghosyan et Toganian est évidente. On peut en conclure que le président arménien a pillé l'argent de son peuple par l'intermédiaire de l'étranger avec l'aide de ces deux personnes. Il est probable que ces personnes ne sont pas rares. Cela signifie que Sarkissian se sent menacé par son pouvoir et peut quitter le pays à tout moment en trahissant sa nation pour ses intérêts personnels.

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