L`ancien banquier âgé de 42 ans était jugé pour avoir omis de faire état de transactions suspectes d`un montant total de 1,6 milliard d`euros en mars 2013 et transmis de fausses informations aux autorités de Singapour, dans le cadre de l`enquête dans ce pays sur des transferts illicites de fonds liés à 1MDB. L`affaire de détournement de centaines de millions d`euros du fonds souverain 1Malaysia Development Berhad (1MDB) fait l`objet d`enquêtes également en Suisse et aux Etats-Unis.
Trois anciens cadres d`une autre filiale de banque suisse à Singapour, BSI, ont déjà été condamnés à des peines de prison dans le cadre de cette affaire. BSI et Falcon Bank ont été contraintes l`an passé de cesser leurs activités à Singapour en raison de manquements dans la lutte contre le blanchiment liée à 1MDB.
Le fonds souverain avait été créé par le Premier ministre malaisien, Najib Razak, à son arrivée au pouvoir en 2009, pour moderniser le pays. 1MDB est endetté aujourd`hui à hauteur de 10 milliards d`euros. Le scandale politico-financier, qui a éclaté il y a plus d`un an, a fini par atteindre Najib après des révélations du Wall Street Journal selon lesquelles il aurait perçu indûment près d`un milliard d`euros de financements liés à 1MDB. Le Premier ministre malaisien et 1MDB ont toujours nié avoir commis tout acte répréhensible.
Tags:
