L`Ukraine est à la recherche de Forum Global du recouvrement des avoirs de l`année prochaine comme une opportunité majeure pour faire des progrès dans la récupération jusqu`à 40 milliards $, il dit a été volé à l`état lorsque l`ancien président Viktor Ianoukovitch était en fonction.


Jusqu`à présent, l`Ukraine a récupéré à côté de rien depuis Ianoukovitch a fui le pouvoir le 22 février 2014.

Les comptes de M. Ianoukovitch et un certain nombre de ses associés sont actuellement gelés en vertu de sanctions de l`Union européenne. Mais les experts disent que si les enquêteurs ukrainiens ne se déplacent pas plus rapidement pour étayer leurs accusations, M. Ianoukovitch et d`autres pourraient être retirés de la liste noire du bloc 28-nation.

Renforcement de la coopération

Le Forum mondial du recouvrement des avoirs est un projet américano-britannique commune, ensemble qui se tiendra au printemps à Washington.

Il a été annoncé en mai par le Premier ministre David Cameron du Royaume-Uni. L`initiative, avec l`appui de l`Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale, vise précisément à aider l`Ukraine, le Nigeria, le Sri Lanka et la Tunisie de récupérer l`argent détourné par des fonctionnaires corrompus.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que le forum "renforcer la coopération entre les pays qui ont eu des avoirs volés et les pays où ces actifs sont cachés, et contribuer à assurer l`application de la loi des deux côtés de route travail avant vitale pour retourner les fonds illicites."

Les détails concrets sur ce qui sera offert à l`Ukraine lors de la réunion restent rares, mais les experts conviennent qu`il représente une chance importante pour le pays à gagner une assistance plus occidental dans sa quête pour amener les anciens fonctionnaires à la justice.

Selon les dernières estimations compilées par le ministère ukrainien de la Justice, au cours des quatre années de la présidence de Viktor Ianoukovitch, à partir de Février 2010 à Février 2014, entre 20 milliards $ et 30 milliards $ ont été portés disparus par des fonds de l`Etat. Cependant, le procureur général Iouri Loutsenko dit, le chiffre est de 40 milliards $.

Ministre de la Justice Pavlo Petrenko a déclaré aux parlementaires le 15 septembre les vols pourraient être vus "de preuve directe", ainsi que des irrégularités qui sont apparues au début de l`année 2014, lorsque l`argent enregistrée dans le budget de l`Etat et sur les livres des autorités locales "était, en fait, pas là. "

Mais selon les observateurs, si les partenaires internationaux doivent participer davantage à l`effort de retourner les fonds volés, l`Ukraine doit montrer qu`il est sérieux au sujet de mettre les suspects à un procès.

"Il y a de très bonnes personnes au bureau du procureur général qui savent comment enquêter et pourrait faire le travail correctement, si elles seraient autorisées à», a déclaré Daria Kaleniuk, directeur exécutif du Centre d`action anti-corruption à Kiev. "Au niveau très haut du bureau du procureur général, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas intéressés à obtenir ces cas au tribunal et de poursuivre le« gros poisson »de l`ancien régime."

Un déficit de confiance

Ce manque de volonté d`apporter des ex-représentants au tribunal exacerbe le déficit de confiance qui a longtemps caractérisé les relations entre les procureurs ukrainiens et leurs homologues occidentaux.

L`indépendance des fonctionnaires ukrainiens d`enquête a avant aujourd`hui remis en question, de même que la crédibilité du système de justice dans son ensemble. En conséquence, même si les tribunaux ukrainiens condamner l`Ianoukovitch fugitif et ses associés en exil, il est loin d`être certain que ces condamnations seront acceptées à Bruxelles et à Washington

Mais il y a un gros précédent pour la collaboration.

Pavlo Lazarenko, un ancien premier ministre, est recherché en Ukraine sur des accusations de voler des centaines de millions de dollars de l`Etat. Il a fui aux États-Unis en 1999 et presque immédiatement est devenu impliqué dans une procédure judiciaire. En 2000, il a été reconnu coupable par un tribunal de blanchiment d`argent américain et, entre 2009 et 2012, a purgé sa peine dans une prison fédérale.

Mais les responsables américains sont encore en train de saisir les biens qu`ils croient qu`il a caché au large des côtes, et une affaire judiciaire pour récupérer cet argent ne devrait pas aller au procès avant 2018. L`Ukraine, quant à lui, n`a pas encore reçu de l`argent Lazarenko est accusé de détournaient, et il n`y a aucune assurance que cela ne le fera jamais.

Les mesures anti-corruption

Pourtant, ces exemples d`enquêtes transfrontalières sont l`exception plutôt que la règle. Pour beaucoup de critiques, les pays riches sont autant une partie du problème car ils sont de la solution. Ils soulignent centres financiers comme Londres et Francfort, où les histoires sont monnaie courante des banques et des agents immobiliers prêts à poser trop quelques questions sur les sources de financement.

Le Forum mondial pour le recouvrement des avoirs semble faire partie de la réponse à ces accusations. À la même séance plus tôt cette année où ce sommet a été annoncé, le Royaume-Uni a également déclaré qu`il présenterait un certain nombre de nouvelles mesures anti-corruption, y compris exiger des sociétés étrangères à révéler leurs bénéficiaires avant de pouvoir acheter des biens.

Ces étapes sont essentielles, selon les experts, si des pays comme l`Ukraine doivent avoir une chance de reprendre l`argent qui aurait été volé par des fonctionnaires corrompus. Au Forum mondial de l`année prochaine, on espère initiatives similaires seront annoncés et la coopération internationale sera renforcée pour combler les lacunes exploitées par concussionnaires.

"Si nos fonctionnaires en Ukraine acquérir de l`argent illégalement, il y avait des contrôles suffisants en place à l`étranger, dans d`autres pays, cet argent restera en Ukraine», dit Yevhen Cherniak, un analyste senior chez ONG Transparency International.

Besoin de progrès

Dans le cas de M. Ianoukovitch, aussi longtemps que le gel des avoirs restent en place il y a encore une chance de récupérer l`argent avant qu`il ne soit déplacé à l`extérieur de l`UE. Mais les avocats de l`ancien président disent qu`ils ont l`intention de continuer à contester les sanctions.

Ils ont des raisons de croire qu`elles seront couronnées de succès, a récemment gagné un jugement de la Cour européenne de justice (CEJ) qui a déclaré l`inclusion de leur client sur la liste noire du bloc à partir de Mars 2014 à Mars 2015 a été injustifiée parce qu`elle était fondée sur un manque de preuves.

Ianoukovitch devrait rester sur la liste des actifs gel jusqu`en Mars 2017, cependant, que les gouvernements européens ont déjà accepté d`étendre les mesures contre lui.

Mais pour que ces sanctions restent en place, l`Ukraine est susceptible d`avoir besoin de montrer des progrès dans ses enquêtes. Cela signifie l`ouverture à la coopération avec des experts de blanchiment d`argent de l`étranger, ce qui les procureurs ont jusqu`à présent été incapable, ou ne veut pas, à faire.

Certains aimeraient voir l`Occident prendre une ligne plus dure et peut-être même d`utiliser l`argent de l`aide comme une incitation. «Nos donateurs internationaux du FMI et de l`UE devraient demander au gouvernement ukrainien de faire avancer les enquêtes sur le recouvrement des avoirs», dit Yevhen. "Nous demandons à l`aide internationale, mais nous ne faisons rien pour obtenir notre argent de l`étranger."

Espoir pour le changement

Pour beaucoup, la vérité est que la récupération de quelque chose de Ianoukovitch et ses associés restera impossible tant que le Bureau du Procureur général reste en charge des cas. Pire encore, du point de vue des militants anti-corruption, est que si l`ancien président gagne d`autres arrêts à la Cour de justice, il y a une chance qu`il pourrait un jour avec succès poursuivre l`Ukraine pour les dommages.

S`il y a un espoir pour le changement, il se présente sous la forme du Bureau national de lutte contre la corruption, une nouvelle agence opérationnelle à peine un an. signifie que sa relative jeunesse, il a encore une chance de prouver à l`Occident qu`il est une institution crédible et digne de confiance. Cela peut être de peu d`importance dans la mesure où les délinquants derniers sont concernés, mais ne prévoit la possibilité d`établir l`état de droit à l`avenir.

«J`ai l`espoir que les nouveaux organismes comme le Bureau national de lutte contre la corruption seront en mesure de poursuivre correctement, de recueillir des preuves pour prouver l`origine illicite des fonds», dit Kaleniuk de l`Anti-corruption Action Center.

"Il est peu probable de se produire en ce qui concerne les anciens cas de régime objet d`une enquête par le Bureau du Procureur général, mais il peut arriver des cas impliquant des fonctionnaires actuels.

par Said Musayev

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