Le dirigeant du groupe avait de vastes liens dans le monde entier. Par exemple, il a fourni 200.000 AK-47, des lance-grenades et mêmes des chars au Soudan du Sud par l`intermédiaire de ses sociétés en Pologne.
L`enquête a été ouverte en 2012, à l’époque la police avait identifié un homme qui habitait sur Ibiza dans une villa, qui avait plusieurs voitures et un passeport diplomatique mais cachait les sources de ses revenus. L`homme était toujours accompagné de gardes du corps.
Il se présentait toujours comme conseiller économique du premier ministre de la Guinée-Bissau. Il s`est trouvé que son passeport "délivré" par ce pays était nul. L`enquête a déterminé que cet homme était un ex-militaire et millionnaire polonais.
Le but de son groupe en Espagne était d`extorquer de l`argent aux entrepreneurs locaux. Ces derniers étaient menacés par des tiers sur ordre d`un citoyen néerlandais faisant partie du groupe. Un policier espagnol, qui fournissait des informations aux criminels, figure parmi les interpelés.
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