La banque a été entendue pour ses relations avec des dirigeants de la Fédération internationale de football et assure coopérer avec les autorités.
L`objectif est de déterminer si plusieurs institutions financières, dont Crédit Suisse, ont permis certaines transactions suspectes ou ont omis d`observer les règles anti-blanchiment d`argent en vigueur. Plusieurs personnalités et "entités" auraient détenu des comptes auprès de la grande banque.
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