L`enquête du régulateur américain s`intéresse particulièrement à l`activité de "trading miroir" (mirror trades). Des citoyens russes auraient acheté des titres en roubles à la Deutsche Bank moscovite. Au même moment, le bureau de la banque allemande à Londres les aurait revendus par la suite en devises internationales pour le compte des mêmes clients.
Pareilles transactions pourraient s`élever jusqu`à 6 milliards de dollars. Les autorités américaines désirent s`assurer qu`il ne s`agit pas d`un retrait de capitaux de la Russie.
Les enquêteurs cherchent également à savoir si la Deutsche Bank effectuait un contrôle nécessaire et si l`information qu`elle fournissait aux organes régulateurs correspondait à la réalité.
Depuis le mois de mai, la DB a lancé sa propre enquête sur un éventuel blanchiment d`argent dans sa filiale à Moscou.
La Deutsche Bank est la 1ère banque d’Allemagne et le numéro 2 mondial des transactions sur le marché des changes.
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