L'opération, qui s'est déroulée de septembre à novembre, a conduit à l'ouverture de plus de 1.000 enquêtes criminelles, dont «beaucoup sont toujours en cours», a déclaré Europol dans un communiqué. «Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7.520 transactions frauduleuses de mules financières, évitant ainsi une perte totale de 12,9 millions d'euros», a indiqué Europol.
L'opération, soutenue par Europol, l'unité européenne de coopération judiciaire Eurojust et la Fédération bancaire européenne (FBE), a permis l'identification de 3.833 «mules financières» ainsi que 386 recruteurs, dont 228 ont été arrêtés. Ces «mules financières» prennent souvent part à des activités de blanchiment d'argent à leur insu, en recevant et en transférant de l'argent obtenu illégalement, a expliqué Europol.
Les recruteurs, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, arrivent à convaincre leurs victimes «d'ouvrir des comptes bancaires sous prétexte d'envoyer ou de recevoir des fonds», selon Europol. L'opération a été menée dans 31 pays, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Australie.
AFP
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