L'article est basé sur une enquête menée conjointement par Der Spiegel et la chaîne de télévision locale MDR.

L'article contient les faits suivants:

- Une personne a été blessée dans une fusillade entre des groupes criminels arméniens dans un casino dans la ville d'Erfurt, l'Etat de Thuringe en 2014. En 2017, l'une des personnes impliquées dans l'incident a été placée en détention provisoire, tandis que quatre autres ont été libérées sous condition.

- L'enquête sur l'incident armé a révélé l'existence de clans criminels arméniens en Allemagne. À la suite de la fusillade de 2014, plusieurs véhicules et un restaurant ont été incendiés dans l'État de Thuringe, un groupe de 15 personnes a attaqué un restaurant appartenant à un Arménien à Erfurt et des bagarres de masse ont eu lieu parmi les Arméniens dans la ville de Göttingen et dans l’arrondissement d'Eichsfeld.

- Immédiatement après l'incident d'Erfurt, le Bundeskriminalamt (BKA - Office fédéral de police criminelle), six bureaux d'enquêtes criminelles, a lancé une opération à grande échelle baptisée FATIL (lutte contre les voleurs en droit). FATIL est considérée comme l'une des plus grandes opérations menées en Allemagne contre le crime organisé. L'article fait référence à un rapport confidentiel de 19 pages rédigé par BKA sur l'opération.

- Le rapport de la BTK conclut que la mafia arménienne « existe réellement » en Allemagne, dispose de « ressources financières considérables » ainsi que d’autres groupes criminels de Russie et de la région eurasienne et constitue « une menace pour l’état de droit ».

- Le rapport indique également que la mafia arménienne se livre à des vols organisés, à des vols qualifiés, à la contrebande de cigarettes et à l'organisation payante d'arrivées de migrants en Allemagne. Le document affirme que les criminels sont également impliqués dans le blanchiment d'argent en investissant dans l'immobilier en Allemagne et en Europe occidentale. Il est également noté que la plupart des criminels entrent dans un faux mariage avec des femmes locales dans le but de résider légalement en Allemagne.

- Le rapport indique que l'opération FATIL a révélé les liens illégaux des célèbres boxeurs arméniens - Karo Murat et Arthur Abraham - résidant en Allemagne, avec des groupes criminels. Lors de la fusillade à Erfurt, la voiture et le téléphone portable de Karo Murat ont été repérés sur les lieux. Les téléphones portables de certains participants à l'incident armé ont été enregistrés à l'adresse de la société Abraham Boxing GmbH, propriété d'Arthur Abraham. Il a refusé de répondre aux questions d'un groupe de journalistes d'investigation, tandis que Karo Murat a qualifié les allégations « fictives ».

-Le rapport souligne que 14 affaires pénales ont été engagées dans le cadre de l'opération FATIL et que 42 personnes ont fait l'objet d'une enquête pour des raisons financières. Le Bundesnachrichtendienst (BND - Service fédéral de renseignement) et Europol ont également participé à l'opération FATIL.

- L'opération a été inefficace, les forces de l'ordre n'ont pas rassemblé suffisamment de preuves pour prouver les faits susmentionnés. La raison de l'échec de l'opération est le fait que les groupes criminels fonctionnent uniquement et communiquent via des systèmes de messagerie fermés, que les forces de l'ordre ne disposent pas des ressources nécessaires pour enquêter et qu'elles ne disposent pas des logiciels nécessaires pour suivre les smartphones des criminels. En raison du manque de preuves, les procédures n'ont pas osé engager de poursuites pénales en vertu de l'article 129 (crime organisé) du code pénal de la République fédérale d'Allemagne.

- Néanmoins, le rapport de l'Office fédéral des enquêtes criminelles considère qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes au niveau européen étant donné que les criminels et les voleurs sont légalement établis et mis en réseau dans toute l'Europe.

- Le rapport indique également que l’ambassadeur d’Arménie en Allemagne, Ashot Smbatian, a des liens avec des groupes criminels arméniens. Selon le communiqué publié par BKA en 2008, Smbatian, alors simple employé d'ambassade, était soupçonné d'avoir organisé des arrivées illégales de migrants en Allemagne et était membre de groupes criminels à Erevan.
- En outre, le parquet de Berlin aurait ouvert en 2005 une enquête sur des accusations de «blanchiment d’argent» à l’encontre de Smbatian, après que des sommes importantes aient été transférées à plusieurs reprises sur son compte dans l’une des banques allemandes. Smbatian a ensuite répondu aux accusations selon lesquelles "les transferts de l'étranger font partie de l'expérience générale de l'ambassade arménienne" et l'enquête a été suspendue. Smbatian a également fait l’objet d’une enquête pour ses contacts présumés avec la fille de l’ancien ministre et homme d’affaires arménien. Cependant, cette enquête n'a donné aucun résultat.

- L'article dit que Smbatian, par l'intermédiaire de son avocat, a nié toutes les accusations. Après la mort de l’ambassadeur d’Arménie en Allemagne en 2014, Smbatian aurait été nommé ambassadeur de façon inattendue. Au cours de son mandat d'ambassadeur, Smbatian a eu des entretiens avec les ministères de l'Intérieur de plusieurs États fédéraux. Lors d'une réunion au ministère fédéral de l'Intérieur en 2017, M. Smbatian a exprimé sa préoccupation sur l'impact négatif possible de la mafia arménienne sur la question de la facilitation de la délivrance de visas entre les deux pays et a proposé son aide dans la lutte contre la mafia arménienne.

- Selon l’article, il existe deux versions du sort de Smbatian après le changement de pouvoir en Arménie. Certains disent que Smbatian est proche de l'ancien gouvernement de Sarkissian et il sera rappelé dans un proche avenir, tandis que d'autres affirment qu'il a réussi à "survivre" au changement de pouvoir et qu'il a récemment été nommé ambassadeur au Liechtenstein.
- Le rapport se concentre également sur le forum germano-arménien et ses liens éventuels avec la mafia arménienne (Remarque: le fondateur et président de cette organisation est Albert Albert Weiler, membre du Bundestag. Il est déclaré comme persona non grata par l'Azerbaïdjan. On se souvient d’Albert Weiler du scandale qu’il avait provoqué à la veille de la visite de la chancelière allemande Merkel en Azerbaïdjan). Le Forum germano-arménien, créé pendant le mandat de l'ambassadeur Smbatian, est l'une des organisations de lobbying les plus importantes d'Arménie. Le membre du Bundestag Albert Weiler et ses représentants, un employé du Sénat de Berlin, un employé du ministère allemand des Affaires étrangères, l’ambassadeur Smbatian et son épouse font partie des 34 fondateurs de l’organisation.
Interrogé sur les accusations susmentionnées contre Smbatian, le membre du Bundestag, Albert Weiler, a été surpris et a déclaré qu'il était incapable d'imaginer qu'il agissait de manière illégale, mais que cela pourrait changer son "imagination". Sur la base de la protection des données personnelles, Weiler a refusé de répondre à la question de savoir si le boxeur Murat est membre du Forum.

Un documentaire intitulé «Parrains en Allemagne: mafia arménienne et voleurs de loi» sera diffusé sur la chaîne de télévision MDR à 20h45 (heure locale) le 11 novembre 2018.

Azvision.az

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